Svaki angažman vodim lično, oslanjajući se na Big Four forenzičku metodologiju i pristup prilagođen konkretnom slučaju. Kada je potrebno, uključujem i koordiniram specijaliste za forenzičku tehnologiju, poslovne provere, poreze, procene vrednosti i pravna pitanja. Za vas to znači jedan kontakt, jasno vođen proces i jedan objedinjeni izveštaj.
Istrage sumnji na zloupotrebe zaposlenih, pronevere, lažno finansijsko izveštavanje i druge nepravilnosti.
Kombinujem forenzičko računovodstvo, analizu podataka i tehnike forenzičkog intervjuisanja kako bih pratio transakcije, identifikovao neuobičajene obrasce i proverio činjenice iza konkretnog navoda. Cilj je da se utvrdi šta se dogodilo, na koji način, ko je bio uključen i koliki je finansijski uticaj.
Finansijska analiza i ekspertska podrška u komercijalnim sporovima, potraživanjima i arbitražama.
Kvantifikujem štetu i izgubljenu dobit, rekonstruišem račune i transakcije, pratim imovinu i tokove novca, analiziram kompleksne finansijske podatke i preispitujem nalaze drugih eksperata. Pripremam ekspertske izveštaje i stručne odgovore na tuđe nalaze, koji finansijske dokaze pretvaraju u jasnu i odbranjivu poziciju.
Provere compliance sistema, procesa i regulatornih zahteva zasnovane na proceni rizika.
Procenjujem ključne compliance rizike i testiram da li su anti-bribery, AML, KYC i druge kontrole adekvatno postavljene i primenjene u praksi. Fokus je na oblastima višeg rizika, nedostacima u kontrolama i prioritetima za unapređenje.
Procena da li su postojeće kontrole i procesi za upravljanje rizikom od prevare efikasni i srazmerni poslovanju.
Procenjujem efektivnost postojećih kontrola, identifikujem slabosti i prostor za unapređenje i preporučujem praktične mere za jačanje prevencije i ranog otkrivanja prevara.
Fokusirane provere trećih strana, poslovnih partnera, potencijalnih akvizicija i ključnih pojedinaca.
Identifikujem i procenjujem relevantne informacije o vlasništvu, poslovnim interesima, povezanim licima, sporovima, izloženosti sankcijama i reputaciji, kako bi klijent bolje razumeo s kim ulazi u poslovni odnos i koje informacije zahtevaju dodatnu proveru.
Praktične forenzičke obuke i senior ekspertska podrška timovima koji se susreću sa prevarama, nepravilnostima i istragama.
Sprovodim obuke iz oblasti prepoznavanja prevara i tehnika istražnog intervjuisanja, kao i ekspertsku podršku u situacijama kada navod, neuobičajena transakcija ili drugi problem zahteva brzu procenu i jasan pravac daljih koraka.
Ista disciplina na svakom predmetu, bez obzira na veličinu.
Poverljiv, bez imena; provera sukoba interesa.
Ciljevi, pristup i osnova za naknadu; NDA i ugovor o angažovanju; struktura poverljivosti dogovorena sa advokatom.
Podaci i dokumenti obezbeđeni; intervjui isplanirani; na terenu ili na daljinu.
Šta evidencije pokazuju, provereno u odnosu na ono što ljudi kažu.
Nalazi unakrsno provereni, brojke usaglašene, metode dokumentovane; redovna obaveštenja, bez iznenađenja.
Napisan za onoga ko na osnovu njega postupa; nacrti prvo pregledani sa advokatom.
Nalazi predstavljeni lično; podrška na ročištima, pred regulatorima i u sprovođenju preporuka.
Za to služi prvi razgovor.